Corporate Governance

董事會及委員會

佳必琪公司設立於民國81年5月,並於93年10月開始於證券集中交易市場上市買賣。本公司之董事會由產業經驗豐富及學術領域卓越之人士所組成,每季至少召開一次,並為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定「董事會議事規則」,以資遵循。

本公司董事會為善盡監督責任,分別於民國100年及民國102年設立薪資報酬委員會及審計委員會,由本公司三位獨立董事擔任委員會之委員,薪資報酬委員會主要係定期檢討內部人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,審計委員會主要審查公司內部控制制度、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。

內部稽核

公開發行公司應實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

佳必琪公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,並於董事會中例行報告。內部稽核主要之工作為內部控制循環作業制度之制定、內部控制循環之定期或不定期稽核、提供各部門改進建議,以促進公司內部效率並使內部控制有效執行,其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

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